1月5日，中国人民银行官网发布第五批非银行支付机构续展信息公示，公示信息显示湖南财信金通电子商务有限责任公司、上海千悦企业管理有限公司、长沙星联商务服务有限公司、合肥...

庞氏骗局又称“拆东墙补西墙”“空手套白狼”，简言之就是利用新投资人的钱，向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。...

专家认为，蛙宝网表面上看是平台与游戏厂商合作，用户通过领取游戏任务赚取推广费的模式，但实际上这只是一个幌子，平台给用户高额的收益只可能来自后期加入者的本金...

近日，中国搜索微信公众号编辑在后台收到大量网友留言，其中存在不少与“民族资产解冻”“民族大业项目”相关的词汇。...

去年4月份，九极生物在湖北省通山县进行非法传销活动，被湖北省通山县工商行政管理局依法查处。...

1月8日，杭州市中级人民法院对杭州龙炎电子商务公司非法集资案进行一审宣判，黄定方、蔡克意、孙世佳等21名被告因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被判处不同刑期，其中黄定...

2017年8月份的一天，家住邵阳隆回县横板桥镇的居民曾先生夫妻在家正准备晚饭，谁也没有想到的是，厄运即将降临在这家人身上。...

昨日，记者了解到，今年广西工商开展“智慧工商建设年”活动，打造“智慧天眼”。或许不久，传销分子一旦出现在“天眼”监控区域，通过面部识别立即无所遁形。...

2017年海口警方取得的可喜可贺的成绩中，首先会让人想起成功破获的涉案40多亿的“跨亚欧”网络竞技有限公司(以下简称跨亚欧公司)传销案。该特大网络传销案背后竟然牵扯出案外案：...

2017年9月份富锦市通报了企信易购是网络传销，9月底哈尔滨正宇控股集团重新注册了新公司，叫做乾易通的网络公司，注册日期2017年9月29日，10月1日正式把企信易购更名为乾易通。现在...

近日，有自媒体曝光，山东泗水的李某岷、李某、吴某梅等人以养老项目的名义拉人头赚佣金，涉嫌传销骗取多人钱财。...

一个曾经被骗“1040传销”的网友向我咨询湖南吉美是否直销，经过了解之后，因为是一起做“1040传销”的“难友”推荐的，这个朋友为人还好以为不会骗他，我找到了去年的一篇新闻报...

涉案金额5.2亿元，仅半年就发展21万名“会员”。日前，四川省公安厅对外通报了被公安部列为“云端2017”专项行动1号战役的“12·18”组织、领导传销活动案，撕破了特大跨国网络传销...

被告人曹嘉敏等人利用微信圈等信息平台，精心设计“高息回报”圈套，开设“网络投资平台”，集资诈骗资金3890余万元，500多名被害人来自山东、河南等七个省市。...

近日，互联网金融网从移动安全公司安天的官网了解到，安天移动安全情报分析团队发布了《2017我国移动端传销诈骗类威胁态势分析报告》。...

12月27日，据江苏省南京市公安局官方微博“平安南京”消息，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，于2017年12月26日，向南京市公安机关投案自首。目前南京市公安机关正在开展调...

1月5日下午三点左右，南宁市公安局江南分局接到报警称，有人在KTV包厢里打架。赶往现场的民警却直接抓获了一个抢劫团伙和一个传销团伙，这是怎么回事呢？...

我们是水依生会员的受害者，公司称水依生是一种健康饮品，只要加入8928元，公司每天就返利用90至少100元，并免费送124件(每箱12瓶)饮料，并以三级分销形式推广，当自己名下推广至...

2017年，眉山市公安机关在省公安厅经侦总队组织指挥下，成功破获“12.18”特大网络传销案，捣毁了涉及全国31个省、市、自治区和香港、澳门、台湾地区，以及马来西亚、新加坡、韩国...

名目繁多的“商圈”、“平台”、“联盟”、“货币”、“慈善”、“基金”、“积分”、“共享”、“公益”等概念，变着花样凸现在投资视野中，不法分子其实在打你兜里钞票的主...